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华人世界   欢迎点击上方“CCTV华人世界”关注我们！ 　　今天的“唐人街”系列节目，我们要为您介绍一位西班牙的华人律师，他曾经为了帮助一位当地华商打官司，花了整整七年的时间，那么这位律师是谁呢？欲看原文视频请点击:https://mp.weixin.qq.com/s/ZJ-gWen4zXm93vMZ5z-zvQ 　　季奕鸿，今年47岁，浙江温州人，在马德里创办了中国律师事务所，这也是当地第一个由来自中国大陆的华人创办的律师事务所。 　　在近20年的时间里，他处理了几千起关于华人的案件，而其中最艰难的，就是14年前他接手的一起官司，涉及的被告有二十多人，光是卷宗就有一人多高。 2004年9月份，当时在西班牙的南部，鞋城埃尔切城，我们华商在那里有60多家的批发仓库，从中国进口大量的中国制造的鞋子到西班牙，对当地的制鞋业造成比较大的冲击。 在9月份的时候，他们几百个人，就烧了华商陈九松的仓库，对他造成了很大的损失。 季奕鸿 　　由于参与到打砸抢烧的人员超过一百人，想找到肇事者犹如大海捞针，难道就眼睁睁地看着这些暴徒逃避法律的制裁吗？当地华人几乎人人自危，都担心自己的工厂也遭到打砸抢烧，这时候，季律师主动出来为这起案子提供法律援助。 　　要求这些媒体记者提供当天所有的照片，又要求法院交给当地警察局，对照片上出现的这些人进行鉴定，鉴别了一部分人以后再对这些人，进行电话窃听。 季奕鸿 　　于是，季律师各方沟通和奔走，为了搜集充足的证据，他一共用了7年的时间，而被告们总共提出过250份上诉，直到2011年，案件才开庭，在法庭上，最后锁定的被告有二十几人，分别有各自的辩护律师，而原告律师只有季奕鸿一人。经历了整整一上午的激烈辩论之后，季律师最终获胜，所有被告均被判处了六个月到一年半的有期徒刑。自从烧鞋案之后，华人的经营环境有了很大改善，当地再也没有发生过针对华人的大规模暴力事件。而季律师也成为了西班牙首屈一指的华人大律师，2013年，他被西班牙政府授予“华人杰出贡献奖”。 　　季律师回忆说，他之所以会成为一名律师，还是因为曾经发生在身边的一件小事。1987年，他来到西班牙打拼，一开始在餐馆打工，当时，他的一个朋友想要开餐馆，在不了解当地法律的情况下签署了一份合同。 　　但后来，当这个餐馆装修出现问题的时候，他才发现这个条款对他很不利，就是第一个他不能中止合同。第二个就是说他即使不能开业，他要承担所有的损失给房东。 季奕鸿 自从看到身边很多华人因为不了解当地法律而打官司，或者没办法合法维权，季奕鸿萌生了学习法律的想法。经过7年的学习，季奕鸿得到了西班牙瓦伦西亚大学法律本科和硕士学位。1999年他成为了第一个考取了西班牙律师执照的大陆华人，在马德里开办了一所专门为华人服务的中国律师事务所。 去年九月，马德里发生了一起恶性案件，一名当地男子无证驾驶一辆汽车突然撞进一家华人食品店，导致在店门口玩耍的三岁男孩当场被撞身亡，男孩的父亲也被汽车撞伤，情况十分严重。更加让人愤慨的是，嫌犯还想趁火打劫，盗窃店中的收款机，并且在华人店主制止时，对他进行了暴力殴打。 　　当地时间9月9日，数千名华人举行了“反暴力要安全”集会游行，呼吁政府严惩凶手。而季奕鸿作为受害者家属的代理律师接手了这个案件。 嫌犯现在还在关押不准保释 我方已经起诉 要求判处五年有期徒刑 预计很快就要开庭 季奕鸿 　　季律师说，近几年，当地针对华人的抢劫等恶性案件越来越多，他希望通过自己的力量，帮助更多的华人维权，并且更好地融入当地社会。  扫描指纹▶▶▶关注“华人世界” 访问“官方网站”

2017-06-27 本报记者 乐番 西班牙欧华报 2017年6月8日，西班牙税务局对西班牙全国的华人仓库区开展了税务突击检查。在本次检查中，西班牙税务部门一共出动了370名税务人员以及多名西班牙国家警察、海关工作人员。此次行动共搜查了61家商铺，并对66家公司和6家个体公司，共72家公司展开了调查。此次行动在西班牙华人圈引起了巨大反响，并受到了广大西班牙华人的广泛关注。 西班牙本次税务调查的起因为何？税务检查是否会扩大检查规模，引起连锁反应，进而波及到其它的华人商家？本次税务大检查中，税务局大批量拷贝了很多商家电脑中的数据和资料，甚至查抄了很多商家的电脑，这种行为是否合法？这次税务大检查后，未来是否还会有后续行动？本事件是否会影响未来华商在西班牙的经营环境？ 到目前为止，尚未有任何媒体对上述问题做出权威解读。本报记者就大家普遍关心的涉及旅西华人生计民生的问题，独家采访了季奕鸿律师，请他从法律层面做一个分析和解读。 记者：您好，季律师，本次税务调查的起因为何？ 季律师：表面看来，本次税务大检查的起因有两个： 一、在西班牙政府最近几年的研究中发现，中国人的贸易行业中申报的利润只有1.7%，比西班牙同行34%的利润低了20倍； 二、西班牙政府对西班牙本地的批发行业、夜总会行业等也有进行大规模突击检查的先例； 目前该行动尚在调查当中，西班牙政府还有一些内幕没有公开，根据分析，这才是本次税务检查的重要原因。西班牙海关及税务局应该掌握了上述72家企业在进口货物的报关中存在大量不合法操作的证据，例如从第三国进关或者报关的价值及数量远远低于实际价值及数量等。另外一些公司上报的费用或者发票，可能存在假发票，或已被税务局查实，并根据这些信息，顺藤摸瓜发起了本次税务检查。 记者：税务局拷贝商家电脑中的信息和查抄电脑的行为是否合法？ 季律师：是完全合法的。6月8日的税务检查当日，税务部门已经取得了各地法院的搜查令，允许对嫌疑人的电脑和文件资料进行查收和查抄，以求最大程度的保存证据，因此是合法取证。 记者：本次税务检查的程序与以往有什么不同，后续进展将会怎么样？ 季律师：本次税务大检查的程序和以往的税务检查程序完全不同。以往的行动中，税务局往往是掌握了一定的证据后，先由西班牙警察逮捕嫌疑人，再进一步确定偷税漏税的数字看是否构成犯罪。这次行动恰恰相反，西班牙税务局先进行突击检查，并且查抄大量资料和电脑送往后台技术部进行调查取证，收获可能更大。 税务局目前还处于对调查的取证阶段，会集中分析本次突击检查中收集到的数据，并且被搜查的72家商铺的业主在本月和7月要去税务局协助调查，或者需要通过自己的代书楼递交相关文件。本次税务调查大约需要6个月到1年的时间。税务局完成全部调查后，可能出现两类处理结果： —如果单一税种偷税的数额低于12万欧元／年，给予行政罚款处理； —如果单一税种偷税的数额高于12万欧元／年，则构成偷税漏税刑事犯罪，可处以1-5年的有期徒刑。 举个例子来说，如果偷税漏税的金额达到了30万欧元，被税务局认定为偷税漏税罪的罪名成立，则视情节可能被判处1-5年的有期徒刑，并且被处以90万欧元到180万欧元的罚款。 记者：是否会对其它中国商家的经营活动和经商环境产生影响？ 季律师：如果通过本次税务检查，西班牙税务局发现大部分商家都是正规经营，合法纳税，那么不会对其他商家产生影响。 如果通过本次税务检查，西班牙税务局发现大部分商家存在偷税漏税的现象，并且涉及的金额巨大，那么西班牙政府势必会加强对华商的检查力度，甚至向华人经营的其它行业发起突击检查，势必影响华人的整体形象。 采访最后，季律师进一步指出, 西班牙税务局的税务检查都是在税务局掌握了一定的证据后才做出决定的，所以虽然表面看起来检查后此事已经暂时告一段落，但是实际情况不容乐观。本次检查将会波及本次72家公司的上游供应商和下游客户。如果有证据显示这72家公司的供应商和客户也存在伪造账目和偷税漏税的行为，那么税务局预计会在明年针对供应商和客户展开更大规模的后续检查，所以，应该引起广大华人的高度重视和警惕。

2017-06-14 中国律师事务所 西班牙欧华报 李先生今年31岁，上海人。2013年工科毕业的他，很快在西班牙当地的一家企业找到了工作，并更换出工作居留，在西班牙生活至今。今年3月份，李先生突然收到了一份来自马德里税务局的信，信上说，李先生2014年没有如实在西班牙纳税，要求对李先生补交税金及罚款共199.430欧元。 税务局的信无疑给了李先生当头一棒，于是他赶紧来到了西班牙中国律师事务求助季奕鸿律师。李先生说，自从2013年参加工作以来，他的公司一直合法替李先生交纳社保，并从工资扣除相应的税款。李先生没有其它收入，怎么会没有交税呢？之后，将税务局的来信从头到尾又从尾到头读了好几遍后，才发现税务局的罚款来自于自己2014年购买的房子，那么李先生的房子明明是签订合法的购房公证书购得的，这罚款又从何说起呢？ 原来，2014年西班牙房价在经历了数年的经济危机后，跌至谷底，恰逢李先生与在西班牙留学时认识的女友感情稳定，准备双双留在西班牙发展。李先生在上海的父母遂催促李先生抓紧机会在西班牙买房，作为个人投资和婚房。李先生的父母还慷慨提供给李先生200万人民币，让儿子在西班牙购房。李先生咨询了给自己做账报税的代书楼，并得到对方确认“中国的银行汇过来的资金都是合法的”答复后，2014年，李先生的父母分别通过国际汇款的形式，通过其中国大陆和香港的账户5次汇款，将200万人民币合计约25.9万欧元打到了李先生在西班牙的个人账户上。2014年底，李先生经过考察，购入了马德里市中心的一处两居室的房子，并在2015年与女友结婚后，搬入新房居住。 西班牙中国律师事务所季奕鸿律师分析道：2014年李先生购房时持有西班牙的工作居留，又长期居住在西班牙，已经成了西班牙的税务居民。根据西班牙的税法规定，在西班牙有固定居留并居住超过183天就构成西班牙的税务居民。李先生的父母2014年在没有其它合理证明的情况下，将25.9万欧元存到了李先生的个人账户上，使得这一部分的资金变成了李先生的“个人净增加资产”，按照西班牙税法，对个人收入的金额进行阶梯性纳税的规定，如此大金额的资产增加，应该按照44％的比例纳税，即应纳113.960欧元。因为李先生在2014年没有如实申报这笔税款，所以税务局做出加收应报税款75%的罚款85.470欧元的决定，故最后李先生要向税务局交纳的金额总计199.430欧元。 针对目前西班牙房产市场复苏的经济形势，不少在西班牙的留学生或是工作的华人纷纷着手买房投资，西班牙税务部门已经加大了对此类案件的查处力度。广大侨胞在接受国内汇款时普遍存在以下误区： 1.中国汇来西班牙的钱都是自己的钱，是合法的钱。 根据西班牙反洗黑钱法和税务法规定，西班牙税务居民在国内的资金如要进入西班牙，需要提供合法的资金来源文件。 2.中国传统观念中，父母或其他亲属都是一家人，父母的钱就是自己的钱，父母给自己汇钱不需要做出任何说明。  在西班牙，父母和子女的经济行为需要说明原因，要出具相应的法律文件，并按照相关规定登记或纳税 3.自己接受父母或者属的汇款时，已经向西班牙银行提供了文件，西班牙银行允许接受汇款，说明汇款就是合法的。 西班牙银行只是按照银行的要求审核资金的来源，向西班牙税务局申报个人收入是公民的个人责任，西班牙银行没有任何义务提供报税服务。 4.汇款买房的当年没有报税，也没有收到税务局的任何补税通知。当年没有被税务局查处，说明以后也没关系。 西班牙税务法的追诉期是5年，西班牙税务局往往会在第3年、第4年甚至第5年，对之前没有申报的税款进行追偿，当事人除了要补交税款外，还要另外向税务局交纳75%的罚款，最后的损失更大。 短短一年间，西班牙中国律师事务所接到的类似咨询就有十几例。大部分华人都不知道自己在接受家人的汇款进行购房或投资时，需要提供何种法律文件。很多人向自己做账的代书楼了解，常被告知中国汇过来的钱都是合法的，或者中国向西班牙汇款并不会被西班牙税务部门查处。于是进行违规汇款，触犯了西班牙当地的法律，并给自己造成了巨大的经济损失。为此，季奕鸿律师提醒广大华人咨询专业律师，争取安全合法的接受汇款。 西班牙中国律师事务所供稿

信息来源：西班牙欧华报  2016年12月29日 年关将近，大量西班牙侨民在西班牙大银行La Caixa, Bankia 的帐户被冻结，严重影响了侨民的正常的生活。此事件迅速成为西班牙华人圈内的热点话题，受到了广大旅西侨民和华文媒体的密切关注。 近日来西班牙中国律师事务所接到了上百起关于银行账户被封，无法正常操作的咨询。究竟何种原因使得大量的华人银行帐户被冻结？季奕鸿律师从西班牙法律角度做出了如下分析： 第一， 基于西班牙2010年第10条法令 （Ley 10/2010, de 28 de abril）和 2014年304皇家法令 （Real Decreto 304/2014）中反洗钱和支持恐怖活动的相关内容, 西班牙银行近年来对银行帐户的管理愈加严格， 尤其加强了对高危人群的管理，这就是今年大批银行账户被冻结的根本原因。 第二， 银行冻结帐户的行动并非专门针对中国客户，但是不少中国客户的帐户确实存在高隐患和高风险。例如不少中国客户在银行开设帐户是为了通过¨蚂蚁搬家¨的方式将西班牙的资金汇到中国；另外不少中国客户开设了银行帐户后，没有及时将自己更新后的居留、工作单位和收入状况等信息提供给银行； 另还有不少同胞进行多次分批存入现金的¨可疑活动¨。种种行为都使得不少中国客户近年来成为西班牙银行的重点监控对象。 那么就当下人们最关心的问题，即自己的银行帐号被冻，应该如何解冻呢？季律师表示应该取决于每个户主的具体情况： －如果是被雇佣关系 （trabajo por cuenta ajena）也就是俗称的¨打工的¨， 应当向银行说明自己的劳务状况，并向银行提供自己的工作合同和工资单。如果您帐户中的存款情况和您的工资收入情况相符，收到文件后，一般两至三个工作日银行帐户就会解冻。 －如果是自营公司 （trabajo por cuenta propia /autónomo) 也就是俗称的¨个体户¨，一般分为以下两种情况： 如果是自己开店，需要向银行提供缴纳老板保险的文件和年终报税单，如果银行没有其它特殊要求，一般提供上述文件后几日内即可解冻帐号。 如果是有限公司中的唯一法人代表但又没有在公司领取工资的话，这种情况一般会相对复杂一些，需要证明帐户里的资金来源：如提供公司利润或者分红等收入来源。 季奕鸿律师告知大家, 如果被冻结的银行帐户中的资金可以提供合法收入来源，如报税单或者工资单，那么帐户可以很快解冻。银行按照法律的规定要求客户更新资料也是完全正常的，不必引起不必要的担心和恐慌。 但是如果没有任何能够证明资金来源的文件，那么银行则会继续封存您的帐号，如果发现有大量可疑资金银行甚至会向西班牙反洗黑钱调查组通报。在此季奕鸿律师也再次提供大家，千万不要替人汇钱或者参与任何换钱活动。任何收入都要有合法的证明做为支持才是合法收入，随意替人汇钱换钱严重可构成洗黑钱罪，可最高判处六年的有期徒刑。 最后也向大家普及一下按照2014年304皇家法令 （Real Decreto 304/2014）第十九条的规定，单次汇款超过3000欧元或者三个月内累计汇款超过3000欧元；三个月内单次换汇超过6000欧元或者三月内换汇累计超过6000欧元，都会加大被银行关注的风险，望大家周知并引起重视。希望大家在西班牙合法经商，平安生财才是您和家人在西班牙稳定生活的保障。

  信息来源：西班牙欧华报  2014-12-19 从2014年615期欧华报开始刊登《季奕鸿律师专栏》，受到了广大新老移民和旅西侨胞的关注。自西班牙投资移民政策推出以来，有关西班牙的新闻热了起来，广大旅西华人也不遗余力地在自己的朋友圈上推送西班牙的风土人情，西班牙受到越来越多国人的关注。 随着国内经济格局的改变和房市的动荡，“抄底”西班牙楼市的优势显现。不少人来电咨询在西班牙买房的政策和手续。俗话说得好“一方水土养一方人”，欧洲国家和中国有着截然不同的文化和制度，房屋特点和市场交易规则也非常不同。做为移民的第一步，了解西班牙的房产市场的实际知识非常重要，今天我们就来谈谈在西班牙和中国买房的差别。 　　一、 房源 中国 中介购房。中国的房产中介公司一般持有各自的房源，由于互相竞争和资源不共享的这一缺陷，买家往往需要同时和多家中介联络，才能获得更多房源。另外国内中介办公室及都会将一些主流房源图片贴在橱窗栏供人们查看。知名大型连锁中介较少，中小中介遍地开花。 网上搜房。一些全国型的第三方服务网站，如百度乐居，搜房网，58同城等网站提供由个人和中介发布房源信息的平台，买家在网上进行房源搜索，价格对比后自行联系卖方和房源中介 新开楼盘。 大型楼盘开盘通常由开发商在户外广告，杂志和媒体上自行放出大量广告，并开放售楼办公室等来吸引买家。 口口相传。一人买房，一家子来帮忙。有时候亲朋好友的介绍的房源信息也是有中国特色的买房方式。 西班牙 中介购房。西班牙许多中小型中介都形成了联盟，在其网点可以实行房源信息共享。另有多家知名连锁中介，并可实现一家高效查询多家房源的便捷服务。西班牙的中介办公室都也会将一些主流房源图片贴在橱窗栏供人们查看。 网上搜房。和中国一样，西班牙也存在如Idealista, Fotocasa, Segundamano 等第三方服务平台，房东和中介都可以自由在其平台上发布房源信息。值得称赞的是西班牙大部分房产交易网站上设计简洁，房屋上市出租、出售信息有着统一的格式标准，方便人们进行比较和筛选后自行联系卖方。 二、手续办理 中国 中介公司／开发商代办。一般来说，通过开发商购买新房或者通过地产中介购买二手房后，缴纳定金，然后对比房屋信息，双方约定签署由中介或者开发商提供的《商品房买卖合同文本》，之后自行办理纳税和房产登记手续。 然后随着中国房地产市场的繁荣，购房纠纷也屡见不鲜，越来越多的购房者在签订合同之前会请自己的亲朋好友来把把关或者聘请专业的律师监督合同。 西班牙 第三方律师/公证处/中介 在西班牙，地产服务行业已经发展出了一套完善的交易制度。西班牙法律不承认私人签订的房屋买卖合同，这种私下的交易也不可以在房屋交易处登记，也就意味着将来房屋无法过户。在房屋买卖中，通常买家、卖家都会委托各自的律师来进行交易。这种情况下，买卖双方，中介和律师各司其职，中介负责房屋销售和交接，委派律师则完全独立，不参与房屋交易而是最大程度地维护买家的利益。在西班牙，一名优秀的律师需要了解买卖中的法律法规，土地的管理制度，房屋转让继承等各种手续，还要具备发现房屋优缺点，办理房屋贷款的手续等能力。 当买卖双方就房屋的交易价格、条件达成共识后，首先签订私人的房屋定金合同，然后再在律师陪同下在公证处签订公共房屋买卖合同，然后由律师代为办理税务申报，房屋过户等手续。 三、产权 中国： 70年大限。在中国，产权一直是一个敏感的话题，中国住宅用地（也就是人们常说的商品房用地）全国统一执行的土地使用年限为70年。目前关于70年后到底如何，还没有明确的说法。目前呼声较大的解决方案是房子如果是社会公共利益需要，国家收回土地使用权，如连土地上的建筑物也收回的话，由国家按有关规定补偿；如果不是社会公共利益需要，房子还可以继续使用，但需要续交土地使用费。 西班牙 西班牙私人购房将获得房屋的绝对永久性产权和使用权，并且可以自由出租，出售，这使得在西班牙购房更显一劳永逸。 四、房屋类型 中国： 公寓房为主。在中国，公寓里的电梯、楼梯、走廊等公共部分均要分摊到每个单位，所以，实际使用面积要比购买的建筑面积低。中国的公寓一般分高层、多层、小高层等，得房率高的可能有80%，得房率低的（高层）可能才60%左右。此外， 中国的住房往往需要额外购买停车位，或者向开发商租赁停车位，也公共事业费也需要个人缴纳（水电煤等）。连体别墅、独立别墅较少，即使有也通常没有地下室。 西班牙： 市中心商圈公寓房为主，近郊和郊区独立别墅，连体别墅为主。公寓面积一般为室内净面积，阳台面积不计入售房面积内，也没有公共分摊面积一说。一些近郊的公寓有时会自带停车位和储物间，如若是市中心紧俏地区一般车位和储藏室还需另购。一些高级的公寓楼还包含一些辅助设施，如：24小时热水、中央空台 、健身房、室内外游泳池、桑拿，网球场等。西班牙最常见的别墅类型是二层设计，外加一层地下室，设计上注重舒适性，设备完善，装修大多简洁。 以上只是西班牙与中国房屋市场最显著的一些差异。来到西班牙久居的您会发现，其实两国之间连房屋结构布置、排水体系、家庭配电，物业管理等都有很大的不同。为了保障自己的权益，更为了在交易中获得利益最大化，新移民、投资客、甚至是老侨胞在挑选房产的时候一定要进行全面的比较和考量。特别是购房移民的人士，房产的质量关系您一家生活的质量和后续移民手续的顺利办理。不能只在乎省钱，听信促销，“特殊途径” 或者“低价服务” 。在购买前,听取多方的意见尤其是第三方律师的意见，在交易过程中将能给您带来远远高于期望的回报，避免贪小便宜吃大亏的风险。 西班牙中国律师事务所原创 与西班牙法律专家面对面，了解更多投资移民讯息，请关注： · 西班牙中国律师事务所季奕鸿律师：jiyihong1999 · 西班牙投资移民：tzym0034

2013年9月28日西班牙投资移民法令颁布以来，转眼间已经到了第一批投资登陆西班牙的中国移民们更新有效期为两年的居留卡的时候。 目前权威媒体上关于投资移民居留未来如何更新操作信息非常有限，国内的移民中介的为了其自身的宣传目的，往往会夸大事实，做出不实承诺。因此广大读者对西班牙投资居留的可靠理解还停留在之前公布的一些基础的法律条款上，诸如：1.满足投资五十万欧元及以上价值房产和其它的一些基本要求后，就可以办理移民手续；2. 首次换发的投资居留卡是两年；3.两年后更新的居留卡为五年。近来西班牙中国律师事务所接到了不少有意办理西班牙投资移民和已经在西班牙取得了正式投资移民身份的客人的多次来电来函咨询，大家表示纷纷表示，媒体目前公布的基本信息远远不能解答大家在实际生活中遇到的一些疑问，如： 未来投资居留卡更新需要满足什么条件？ 西班牙政府大选是否会影响投资居留的效力？ 如果两年内没有在西班牙居住，是否有权拿五年的居留卡？ 为了保留移民身份，是否需要每年都登陆一次西班牙？ 五年的居留卡是永久居留吗？ 主申请人的父母及成年后的儿女是否可以一起申请办理移民？ 应广大客户要求,西班牙中国律师事务所季奕鸿主任律师就大家广泛关注的重点问题走访了目前负责办理投资移民相关行政手续的西班牙政府部门，就投资移民后的更新和换发居留证问题，与政府的工作人员就最新的行政受理办法交换了意见。我所对目前大家关注的几大问题统一做出整理解答： 一，投资居留卡更新需要满足什么条件？ 答：投资移民居留更新最重要的条件是要能证明五十万欧元以及以上房产依然在投资移民主申请人的名下；申请人及其家庭成员无犯罪记录，并且能够提供相关的经济收入类和医疗保险类证明。 二，西班牙政府大选是否会影响投资居留？ 答：在投资移民正式获批后，申请人就获得了在西班牙合法居留的权利。合法居留权是公民的基本权利，不管西班牙政府的选举结果如何，都无权剥夺外国公民在西班牙已经获得的合法居住权，因此西班牙政府大选不会影响既得的西班牙居留。但是在未来经济恢复后，不排除西班牙政府会在2-3年后取消以刺激西班牙复苏经济为目的的购房移民政策。 三，为了维持投资居留，申请人及全家需要每年至少入境西班牙一次，天数不限，是这样吗？ 答：在实际的投资移民居留更新操作中，目前已没有需要投资移民申请人及家人每年入境至少一次的要求。也就是说，在拿到第一次的正式投资移民居留卡后，申请人及其家庭成员只需要在两年后换发居留卡时亲自来西班牙更换新卡即可，在不需要更新居留的情况下，无任何入境西班牙或者在西班牙居住的要求。 四，如果两年内没有在西班牙居住，是否有权换发五年的居留卡？  答：无论是否在西班牙境内居住，第一次两年居留卡到期后，只要满足更新条件，可以直接更新为五年的居留卡，此居留的类型依然是投资移民居留。 五，两年后换出五年的居留卡是永久居留吗？ 答：两年后换出的居留卡是有效期为五年的投资移民类别的居留卡，并非五年长期居留卡（俗称的永居）。如需要申请长期居留卡，需要在过去五年内满足申请永久居留的条件（五年内累计出境时间不能超过10个月，单次最长出境时间不能超过6个月以及其它条件），则可以在五年后申请转为永居。即2年（投资居留）+ 5年（投资居留）＋5 年（符合条件后换发永居）。获得西班牙五年永居后，则更换居留不再依附于房产，五十万欧元投资房产可以自由卖出。 六，如果投资移民申请人未来一直不会在西班牙居住，拿的是何种类型的居留呢？ 答：如果申请人和其家庭成员一直没有在西班牙居住的需要，那么未来更新的居留类型将一直为投资移民居留，居留的换发期将会是2年（投资居留）+ 5年（投资居留）+ 5年（投资居留）+ 5年（投资居留）……这种情况下，为了保证其投资居留可以正常更新，主申请人名下的五十万欧元的投资需要长期保留。 七，如果主申请人不在西班牙居住，但是其配偶或者子女在西班牙长期居住后是否可以获得永居？ 答：可以。在五年期间，如果主申请人因工作原因需要留在国内，而其配偶和子女因为在西班牙长期居住或者上学，满足了申请五年长期居留的条件，那么期满后，可以依法申请转为五年长期居留 （俗称的永居），不再依附主申请人。其过程为：2年（投资居留）+ 5年（投资居留）＋5（符合条件后换发永居）。 于此同时，没有在西班牙居住的主申请人则需在保留五十万欧元投资的前提下，继续更新其本人的投资居留，即2年（投资居留）+ 5年（投资居留）+ 5年（投资居留）+ 5年（投资居留）…… 八,更新居留的时候需要主申请人和其家庭成员都到场吗？还是主申请人自行前来更新即可？ 答：因为更新西班牙居留卡需要所有的卡片持有人亲自到场采集指纹，故所有持有投资居留卡的人都需亲自来西班牙办理居留卡的更换手续。 九，主申请人的父母及成年后的儿女是否可以一起申请办理移民？ 答：在2015年7月28日西班牙政府发布的对“创业者法案”的修改条例里，明确指出了对投资移民申请人的子女年龄要求的放宽，过去要求申请人的子女未满18岁，而新法案中明确指出了成年的未婚子女只要经济上尚未独立也可获得居留。新法案也加入了父母申请政策，在经济上依赖于申请人及其配偶（包括事实配偶pareja de hecho）的双方父母均可以获得居留。 需要注意的是，目前的投资移民法案虽然明确了关于成年子女和主申请人父母双方父母的移民权，但是办理其移民手续的具体要求还没有做出明确的说明。鉴于每个申请人的经济情况和家庭条件各有不同，未尽细节或疑问，请联系西班牙中国律师事务所的办公微信：jiyihong1999 或关注我们的公众号xibanya-tzym2014。

真相 | 马德里分行被封 工行配合调查 2016-02-18 14:47:03新华国际 冯俊伟 马晓燕 日前，西班牙国民卫队以打击洗钱名义，对中国工商银行马德里分行进行搜查，带走该银行5名主要负责人，并将银行临时封锁。 工行随后对此发表声明，称工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行，马德里分行正在积极配合调查。 【欧洲刑警组织参与搜查】 当地时间2月17日11：00至14：00，西班牙国民卫队中央行动队的100多名警察在反腐败特别检察院的支持下，持帕拉市法院第七法庭的搜查令，对中国工商银行马德里分行办公大楼进行了搜查，将工行包括总经理、副总经理、部门经理等5名主要负责人带走，拷贝了银行电脑中的资料数据，并将银行临时封锁。 调查人员称，一些人通过工行将钱汇往中国，涉嫌汇款总额达4000万欧元，而工行并没有对钱款的来源进行核查。西班牙《世界报》援引参与调查洗钱活动的一位负责人的话说：“中国工商银行马德里分行存在一个完整的犯罪网络（estructura criminal），以银行名义专门负责洗钱。” 据欧洲刑警组织网站消息，该组织的金融情报小组也参与了马德里警方的行动。此次搜查行动代号为“幽灵”，是2015年5月代号“蛇”行动的继续。 “蛇”行动重点打击涉嫌洗钱、走私、偷税漏税以及有组织犯罪等严重违法行为的旅西华商。在行动中，共有31人被逮捕，另有47人被传讯。 新华国际18日对工商银行总行进行采访。 工行发表声明说，我行密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。 【是否洗钱 须等初审结果】 新华国际就“幽灵”行动采访了有多年重大刑事案件办案经验的西班牙中国律师事务所主任季奕鸿。 据季奕鸿介绍，尽管工行现有5名主要负责人被带走，但行动目标不是他们，而是查明工行涉嫌洗钱等问题。 他说，银行的汇款手续也许是合法的，但银行可能有监管不力的失误，因为如有大笔汇款出入，应该向当地反洗钱部门汇报。 季奕鸿说，被带走的5名马德里工行负责人未来将面临三种情形：或移交马德里的值班法院；或移交帕拉市法院；或保释。法官将在72小时内做出相关决定。 工银欧洲北京时间18日发布声明，称工行马德里分行一直贯彻守法合规经营的方针，认真履行西班牙反洗钱规定，在本次事件发生后，负责人正在积极配合本次调查，中国驻西班牙大使馆及上级行的负责人正在通过各种途径妥善处理有关事宜，目前分行已恢复正常营业。 季奕鸿说，这次警方行动有欧洲刑警的参与，因此这是一个跨欧洲的行动，而且不排除搜查行动在欧洲其他国家的工行分行进行。 只有在初审结束之后，才能知道银行是否犯有洗钱等罪行，而初审会持续半年甚至几年的时间。在无罪推断的条件下，西班牙有关方面应保证工行能够正常工作。 据工行马德里分行网站，工行于2010年10月获得西班牙中央银行批准，取得了在西班牙设立营业机构的经营执照。工行马德里分行在2011年1月正式对外营业 【西班牙故意制造轰动效应？】 季奕鸿对马德里警方此次行动提出一些质疑。 他说，本次行动与2012年西班牙政府为转嫁日益激化的社会矛盾、故意制造轰动效应的“皇帝行动”有相似之处。 （图片来自西班牙《世界报》网站视频截图） 马德里警方在“幽灵”行动前，事先通知了西班牙《世界报》电视台的记者。搜查行动还未开始，当地记者就已经架好设备准备录制了。 在2012年10月15日的“皇帝行动”中，西班牙国家法院一名法官发布逮捕令和搜查令，警方在马德里、巴塞罗那等城市共逮捕84名犯罪嫌疑人，其中58人是中国（原）籍，17人为西班牙籍，其余为其他国籍。 尽管西班牙官方称，“皇帝行动”旨在打击违法犯罪，不是针对中国人的行动。但该行动在西班牙华侨华人群体中仍备受争议。 中国和西班牙各界人士对西班牙警方大规模逮捕中国（原）籍犯罪嫌疑人表示震惊，希望该行动不要影响绝大多数华侨华人勤劳善良的良好形象，同时希望西班牙法制机构公正严谨审案，希望西班牙媒体不要夸大事实，维护舆论的客观和公正。 【我使馆高度关注】 工行马德里分行遭搜查后，中国驻西班牙大使馆发表声明，对此事件表示高度关注。 声明说，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。据我们掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。 2月17日上午，使馆从西媒体获悉中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止，使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注，正在了解详细情况。（记者冯俊伟、马晓燕，编辑蒋骢骁，新华国际客户端报道）（部分图片来自美联社）

2015年前3季度根据中国商务部发布的数据，我国对外投资合作继续呈现较快发展。非金融类对外直接投资873亿美元，同比增长16.5%；对外承包工程新签合同额1376亿美元，同比增长26.5%，完成营业额1008亿美元，同比增长9.2%，近八成企业能维持海外投资的持平和盈利。 西班牙中国律师事务所主任律师季奕鸿在接受新华社采访时，分析了在其十六年执业过程中看到的中方企业在¨走出来¨的过程中面临的挑战以及应该注意的问题。季律师认为，目前就海外投资而言，出现了很多问题，其中中国投资方海外操作经验不足是很大一方面，这个主要体现在商业经营的文化不够成熟，包括境外项目运作经验、投资理念、策略和方式等。 例如，在法律问题上，有些投资者会出于降低成本考虑，先期对项目和当地具体情况未做全面的了解，签署合同，在执行过程中出现问题，才寻求法律援助，这样的情况下解决问题就比较困难。 另一方面，有些投资方在决策时，按照以往在国内的经验，过多的投入精力与当地政府建立关系和单纯相信合同书面表述。但是在具体操作过程中，有一些合同表述与当地相关法律不符，成为无效条款，其效力就很难保证。而在一些西方国家，政治变动比较频繁，与政府或政党人员的关系，又是因为选举换届等因素而不可靠，甚至有时成为政治斗争的牺牲品。 此外，就是海外投资先期行政审批。在投资交易结构日趋复杂的前提下，最终形成的投资方案可能与最初的计划有很大变动，又需要重新审批，有时候会错过投资时机。以企业并购为例，目前在欧洲的一些企业开放并购是由于缺乏流动资金，或者遭遇债务纠纷，其企业本身的远景看好，这种情况下就是“解燃眉之急”，投资窗口稍纵即逝。 针对这些问题，季律师提出了以下法律建议： 1，中国企业在海外投资中应持谨慎的态度，最好从自身相对了解的行业或企业入手，不要盲目试水陌生领域。在投资前，应详细调查了解当地的政治法律环境，具体研究每个地区的地方政策和可变因素。例如在西班牙，除中央政府的各项法规之外，各自治区还有各自不同的具体规定。 2，在投资中应当要求律师提前介入，对投资行为的前期谈判、签署合同、监督执行等各环节进行法律覆盖，先期避免可能发生的纠纷和问题，未雨绸缪比亡羊补牢的效果要好得多。 案例： 某浙江企业来西班牙投资时双方所谓的合作协议已经私下签订完毕，中方负责人对合作信心满满 – “我们是合作了快十年的老朋友， 没问题的”。后经过了解，发现中方只是对西班牙企业的产品和销售情况比较了解，但是对其企业的财务和债务状况一无所知。在律师的多方调解下，西班牙企业最终同意合作协议暂停执行，由律师介入进行尽职调查。根据尽职报告收集到的可靠数据显示，近三年来该西班牙企业因销售下滑，在西班牙银行和政府公共机构等有共计五百六十多万欧元的欠款和债务，并且已经进入相关部门的强制执行阶段。在三个月之内，协议中本来用于出售给中方的估价为八百九十万欧元的厂房、模具和生产设备等固定资产将被依法拍卖。因此律师认为，西班牙方未来无法履行协议的风险极大，建议立即中止合作。 收购方企业先期以较少的投资对被收购企业进行专业地调查，为日后企业避免了近千万欧元的损失。再者由合作双方私下签字盖章的合作协议，不管是否在双方的当事国进行了公证，也具有法律效力。因此中方企业不能抱着私下里随便签订的合作协议不算数，以后公证书可以推翻再来的侥幸心理，在先期谈判前就应该按法律办事，将双方合作引上正轨。 3，不要片面相信合作方或投资对象提供的资料，应请第三方机构进行包括资产尽职调查等相关审核，以保证切实了解到相关法人是否有其他司法纠纷或债务问题。 案例： 江苏某民营企业欲在西班牙成立合资公司，根据合同，西班牙某配件生产企业以无形资产出资三百七十五万欧元，中方现金出资三百八十万欧元共同在西成立新企业，中方对新企业进行控股。律师在签约前对西班牙方进行的常规尽职调查中发现，该企业进行出资的无形资产的一大部分由其多年的老客户群构成。实际上在多年经济危机的洗刷下，对方一些所谓的老客户已经破产，或者濒临破产订单量大大缩水。因此该企业的一大部分无形资产已不具备转移入股到合资的新企业的条件。 经过对该企业无形资产的重新估价最终确定其出资额度为二百四十五万欧元，如此以来，中方的出资额度一举下降到了二百五十万欧元。另外律师还追查到，该西班牙企业的法人代表因投资房地产失败，自身举债近百万欧元，已被对方起诉。因此律师以西班牙行政法规定：个人的债务责任也可波及其担任法人代表的企业的相关规定坚决地否定了中方原计划继续聘请该西班牙人担任新合资企业法人代表的提议，避免了新企业未来因此可能产生的经济损失和法律纠纷。 4，应当进一步推动国家发改委等有关部门将行政审批简化为行政通知，以使企业在海外投资中能够具有更大的灵活性和商业效率，更好地把握时机。 案例：某中方企业数年前在西班牙成立中西合资太阳能公司，占有该公司35%的股份。现该太阳能公司发展良好，该中方企业在国内资金也充足，因此决定对该合资公司追加投资一百三十万欧元以获得公司51%的股份来对公司进行控股。该中方企业向所在省份的发改委提出了要向海外追加投资一百三十万欧元的申请，审批手续需要三至六个月完成。在发改委对该中方企业申请的审批过程中，一家得到消息的捷克企业迅速出击，一举出资收购该太阳能公司的全部剩余股份，导致中方企业计划破产。在该过程中，因为捷克企业注资的行为无需得到当地政府的任何批文，而中方企业却奈何发改委批文没有下发，有钱难出国门，只能为他人做嫁衣。 西班牙中国律师事务所